集团公司召开四届十次董事会
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发布日期：2013-03-11 13:59:56
3月6日下午，集团公司四届十次董事会在总部六楼会议室召开。会议由董事长郑旭晨主持。董事 、党委书记王欢，董事、总经理成善学 ，董事、副总经理严洪龙 ，国有董事、杭州城投投资公司总经理刘祥剑，独立董事宋荣根 、郑齐定出席会议 。副总经理、总会计师吴晓东，总经济师胡百豪 ，监事会主席程澄等列席会议。
会议审议了《2013年董事会工作报告》、《2013年监事会工作报告》、《2012年财务决算报告》、《2012年利润分配方案》 、《2013年财务预算报告》、《2013年投资计划》、《关于公司章程修正案》、《关于对外投资担保管理制度修正案》、《五届董事会成员候选人建议名单》、《五届监事会成员候选人建议名单》 、《关于盾构机购置的可行性分析及方案建议》，并通过投票表决的方式，对有关议案形成了决议。
2013年是董事会换届之年 ，此次会议是四届董事会的最后一次会议，意义重大。会议对2012年的工作进行了总结，对四届董事会履职三年进行了回顾，并对今后三年的发展规划及2013年的工作提出了建议 。会议认为，过去的一年 ，集团公司上下锐意进取、奋发有为、攻坚克难、扎实工作 ，在主业提升、多元拓展、基础管理、科技进步、人才保障、文化建设等方面成效显著、亮点纷呈，成绩来之不易。
会议指出 ，四届董事会履职三年来 ，集团公司的体制机制进一步理顺，法人治理得到强化 ；施工主业进一步壮大，企业根基得到巩固；多元发展进一步提速，发展后劲得到增强 ；基础管理进一步夯实，企业效率得到提升；科研能力进一步加强，技术兴企得到保障；人才建设进一步强化 ，发展潜能得到激发 ；文化引领进一步彰显 ，企业活力得到释放。
会议强调，今后三年，集团公司要实现“十二五”规划提出的“控股、特级 、上市”目标，必须进一步推进顶层设计，优化资源配置，强化要素保障，排出路线图 ，定出时间表 。2013年 ，集团公司的目标任务依旧艰巨繁重 ，要继续保持快速健康发展 ，没有捷径可走，唯有“积极创新、加倍努力”。希望集团公司各级进一步强化机遇意识、危机意识、责任意识和使命意识，以时不我待、只争朝夕的精神 ，分秒必争地扎实推进各项工作的落实，为建成长三角一流的基础设施建设与投资运营商 、实现战略目标而努力奋斗。
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